公司董事会决议格式的规定、有限公司董事会决议(700字)

来源:m.ttfanwen.com时间:2018.1.18

公司董事会决议格式的规定

董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关,负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理,对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股东会或职工股东大会所作的决定公司或企业重大事项的决定,董事会必须执行。

根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:

1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况:应当由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、议案表决情况:董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

5、签署:董事会决议,由到会董事签字。代行签字的,应当附董事的授权委托书。

有限公司董事会决议(示范文本)

时间: 年 月 日

地点:公司会议室

会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于年 月日送达各位董事,----位董事全体到会,无董事弃权情况。 本次董事会会议由------召集和主持。

内容:

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举----为公司董事长(法定代表人),

二、聘任-----为公司总经理。

以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章:

年 月 日


第二篇:浙江中大集团股份有限公司五届十五次董事会决议 9700字

股票代码:600704 股票简称:中大股份 编号:2010-008

浙江中大集团股份有限公司

五届十五次董事会决议

暨召开20xx年度股东大会的通知公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中大集团股份有限公司五届十五次董事会会议通知于20xx年3月31日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于20xx年4月10日在杭州召开。会议由公司董事长陈继达先生主持。应出席会议董事9人,实际出席会议董事8人,於亚雄董事因公未能出席董事会,委托李灵敏董事行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案:

1、《20xx年度总裁工作报告》;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

2、《20xx年度董事会工作报告》;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

3、《20xx年度财务决算报告》;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

4、《20xx年度利润分配的议案》;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票) 经天健会计师事务所审计,公司调整前年初未分配利润为362,456,877.83元,公司本期定向增发购买物产元通100%股权因属同一控制企业合并导致合并范围变更调增年初未分配利润60,811,398.41元,调整后的年初未分配利润为423,268,276.24元,20xx年度实现合并归属于母公司股东的净利润276,335,396.65元,本公司按母公司净利润与合并归属于母公司股东的净利润孰低原则计提10%的法定盈余公积金9,768,080.82元,同时因同一控制企业合并转回合并日物产元通账面未分配利润102,639,134.37元,当年已向股东分配的利润37,475,206.80元,本年实际可供股东分配的利润为549,721,250.90元。

20xx年度的分配方案为:以年末总股本439,175,408股为基数,每股分配现金股利 0.20元(含税),总计分配现金股利87,835,081.60元;不送红股,也不实施资本公积金转增股本,剩余利润结转以后年度分配。

5、《20xx年年度报告正文及摘要》;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站(.cn)。

6、审议公司20xx年度内部控制自我评价报告的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见上海证券交易所网站(.cn)。

7、审议公司20xx年度社会责任报告的议案 ;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见上海证券交易所网站(.cn)。

8、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发

[2005]120号文件“关于规范上市公司对外担保行为的通知”精神,为保证公司业务经营的正常需要,特别是房地产业务储备一定量开发用地的需要,公司及控股子公司[不包括浙江物产元通机电(集团)有限公司及其控股子公司的对外担保]20xx年度计划对外担保情况如下:

(1)20xx年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为180000万元。其中:为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为135000万元,为其他控股子公司担保总额为45000万元。 被担保单位名称

宁波国际汽车城开发有限公司

无锡中大房地产有限公司

上海中大亮桥房地产有限公司

四川思源科技开发有限公司

富阳中大房地产有限公司

中大房地产集团有限公司

浙江中大集团国际贸易有限公司

浙江物产元通机电(集团)有限公司

合计 20xx年末资产负20xx年度担保计划债率 (万元) 82.59%12000 92.33%10000 97.26%15000 86.59%20000 91.32%40000 75.92%28000 50.35%45000 82.14%10000 180000

(2)20xx年度上市公司母公司及控股子公司计划对非内部关联公司提供总额不超过9000万元的保证担保。其中:

南昌中大房地产有限公司为江西中大城市房地产有限公司提供总额不超过9000万元的保证担保。

(3)截止20xx年3月31日,上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为185875万元(其中:控股子公司对内部关联公司的担保总额为81000万元)。

(4)上市公司母公司及控股子公司[不包括浙江物产元通机电(集团)有限公司及其控股子公司]对外担保的数额在不超过上述计划及总额内,由董事会授权董事长根据上市公司母公司及控股子公司业务发展的实际需要确定,并由董事长负责对外签署。

9、关于浙江物产元通机电(集团)有限公司20xx年对外担保额度和审批权限的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发

[2005]120号文件“关于规范上市公司对外担保行为的通知”精神,建议董事会提请股东大会审议批准浙江物产元通机电(集团)有限公司(下称:物产元通)本部及其控股子公司20xx年度对外担保计划。

具体如下:

(1)20xx年度物产元通及其控股子公司计划对外担保总额为479,990万元(未包括与浙江物产燃料集团有限公司3亿元互保),其中计划内部担保总额为475,490万元(包括为母公司中大股份担保10,000万元,为浙江元通汽车有限公司等38家控股子公司担保274,800万元,物产元通成员公司之间担保119,690万元,成员公司为物产元通担保71,000万元,合计475,490万元),计划为参股企业担保4,500万元。

以上担保总额中为资产负债率超过70%的公司担保总额为435,010万元(详见下表)。 序

号 2010 担保单位

浙江物产元通机

电(集团)有限公

1 司(一级) 浙江中大集团股份有限公司(母公司) 被担保单位 担保计划(万元) 20xx年12月31日资产负债率(%)

物产元通对中大

1 股份担保合计 浙江物产元通机

电(集团)有限公 浙江元通汽车有限公司(二级) 10000 2 司(一级) 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 浙江奥通汽车有限公司(二级) 浙江申浙汽车股份有限公司(二级)浙江申通汽车有限公司(二级) 浙江友通汽车有限公司(二级) 浙江韩通汽车有限公司(二级) 浙江福通汽车有限公司(二级) 浙江辰通汽车有限公司(二级) 浙江迅通汽车有限公司(二级) 浙江宝通汽车有限公司(二级) 浙江瑞达汽车有限公司(二级) 宁波元通机电实业有限公司(二级)浙江物产森美汽车有限公司(二级)浙江元瑞汽车有限公司(二级) 浙江卡通汽车有限公司(二级) 浙江元通机电工贸有限公司(二级)浙江元通不锈钢有限公司(二级) 浙江元通机电经贸有限公司(二级)浙江元通汽车租赁有限公司(二级)浙江元通齐达贸易有限公司(二级)浙江意通汽车有限公司(三级) 浙江元通风行汽车有限公司(三级)浙江富通汽车有限公司(三级) 浙江祥通汽车有限公司(三级) 浙江元润汽车有限公司(三级) 浙江申通时代汽车销售服务有限公司(三级) 浙江瑞泰汽车有限公司(三级) 浙江友佳汽车有限公司(三级) 绍兴袍江韩通汽车有限公司(三级)绍兴福通汽车有限公司(三级)

31 32

物产元通对控股 1

子公司担保合计 浙江元通汽车有限公司(二级) 浙江申浙汽车股份有限公司(二2 3

级) 浙江奥通汽车有限公司(二级) 浙江物产元通国际汽车广场有限4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

浙江申浙汽车股19

份有限公司(二浙江元通汽车有限公司(二级) 公司(二级) 成员公司为母公司担保小计

绍兴瑞达汽车有限公司(三级) 浙江元通宇恒电机有限公司(三级)

255300 35000

浙江物产元通机电(集团)有限公司

(一级)

15000 14000

82.14

7000

浙江福通汽车有限公司(二级) 浙江卡通汽车有限公司(二级) 浙江宝通汽车有限公司(二级) 浙江韩通汽车有限公司(二级) 浙江辰通汽车有限公司(二级) 浙江元瑞汽车有限公司(二级) 浙江物产森美汽车有限公司(二级)浙江元润汽车有限公司(三级) 浙江意通汽车有限公司(三级) 浙江祥通汽车有限公司(三级) 浙江元通风行汽车有限公司(三级)浙江富通汽车有限公司(三级) 绍兴福通汽车有限公司(三级) 浙江友佳汽车有限公司(三级) 浙江友昌汽车有限公司(三级) 嘉兴兴通汽车有限公司(三级) 杭州祥通铃木汽车有限公司(四级)杭州祥通汽车有限公司(四级) 浙江申通汽车有限公司(二级)

71000

级) 浙江申通汽车有20 21

浙江奥通汽车有22 23 24 25 26 27 28 29 30

浙江元瑞汽车有限公司(二级) 浙江友通汽车有限公司(二级) 浙江韩通汽车有限公司(二级) 杭州永通汽车配

件制造有限公司 浙江卡通汽车有限公司(二级) 31

(二级) 宁波元通机电实业有限公司(二32

级) 浙江元通机电工贸有限公司(二33 34

级) 杭州华瑛纺织有限公司(二级) 金华兰通汽车销售服务有限公35 36

司 (三级) 台州迅通汽车有限公司(三级) 浙江元通线缆制造有限公司(三37 1

级) 成员公司之间担

保小计 浙江物产元通机电(集团)有限公

浙江通诚格力电器有限公司(参股企业)

浙江元通机电工贸有限公司(二级)台州申浙汽车销售服务有限公司(三级)

浙江申浙汽车股份有限公司(二级)浙江元通机电工贸有限公司(二级)浙江元通宇恒电机有限公司(三级)宁波宝通汽车有限公司(三级) 绍兴袍江韩通汽车有限公司(三级)浙江元润汽车有限公司(三级)

限公司(二级)

温州瓯通汽车有限公司(三级) 湖州奥通汽车有限公司(三级) 嘉兴元瑞汽车有限公司(三级) 绍兴福通汽车有限公司(三级) 台州东福汽车有限公司(三级) 宁波元瑞汽车有限公司(三级) 嘉兴元瑞汽车有限公司(三级)

限公司(二级)

嘉兴兴通汽车有限公司(三级) 浙江申通汽车有限公司(二级)

浙江福通汽车有限公司(二级)

94210

司(一级)

对关联企业单位

担保小计 4500 435010 总计

(2)截止20xx年3月31日,物产元通及其控股子公司担保总额为351,161.5万元。其中:①物产元通及内部关联公司之间的担保总额为320,661.5万元;②为浙江物产燃料集团有限公司提供担保18,000万元;③为母公司中大股份提供担保10,000万元;④为浙江通诚格力电器有限公司提供担保2,500万元。

物产元通对外担保额度经股东大会通过后,授权给“物产元通”董事会具体办理。

10、关于浙江物产元通机电(集团)有限公司与浙江物产燃料集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案,关联董事(陈继达、许应成、戴建成、张飚)回避表决。(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站.cn 刊登的“浙江中大集团股份有限公司关联交易公告”]

11、关于申请继续发行短期融资券的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

为了促进公司主营业务的持续发展,改善负债结构,降低筹资成本,公司在20xx年度将以不高于银行同期贷款利率的方式通过承销银行间资本市场申请续发额度不超过6亿元人民币,期限为1年的短期融资券。

12、关于对公司控股子公司中大房地产集团有限公司增资扩股的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

为提升本公司控股子公司中大房地产集团有限公司(以下简称:中大地产)项目开发速度,资产周转速度和利润水平,并且进一步增强中大地产的资本实力,提高中大地产的融资能力和抗风险能力。

公司拟采用现金注入方式,按照1元/股的价格,对中大地产增资5亿元人民币,中大地产的注册资本将由3亿元增加至8亿元。

13、关于浙江中大集团国际贸易有限公司在香港设立全资子公司的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

为使公司进口业务尽快形成规模和经营特色,实现外贸业务做大做强、均衡发展的经营战略要求,本公司控股子公司浙江中大集团国际贸易有限公司(下称:中大国际)拟在香港设立子公司。

中大国际拟投资设立香港子公司的具体方案如下:

1)公司名称:人地国际(香港)有限公司

2)注册资本:50万港币

3)股权结构:浙江中大集团国际贸易有限公司全资控股

4)董事人选:董事1人

5.资金来源:自有资金

6)经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务

7)运营模式:实行一体化管理。业务、财务审批权限由中大国际本部控制。设立之初配合开展业务需要先行在国内银行的离岸中心开设离岸账户进行离岸操作,不设置办公场所和派驻人员。视业务需要可考虑择机在香港设置固定办公场所及派驻人员。

中大国际在香港设立子公司事宜将按规定程序进行报批设立工作。

14、关于浙江物产元通机电(集团)有限公司收购浙江申浙汽车股份有限公司股份的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

浙江申浙汽车股份有限公司(下称:浙江申浙)成立之初由浙江省机电设备公司(浙江物产元通(集团)有限公司前身)出资207万元、上海汽车工业销售总公司出资207万元、浙江上海汽车工业联营公司(浙江省机电设备公司与上海汽车工业销售总公司各占50%)出资1187万元,以及当时浙江省物资局和浙江省机电设备公司全体职工、部分省市相关政府职能部门自然人等出资400万元,共同发起设立,工商登记股东252名(由于自然人人数众多,工商登记时存在挂名代持股现象)。后随着上海汽车销售体制的变化,为理顺营销体系和本着公平原则,上海汽车工业销售总公司均不在各地经销店持股,遂退出了其在浙江申浙的持股。

20xx年,随着浙江物产元通(集团)有限公司(下称:物产元通)注入本公司的相关准备工作进程,对浙江申浙的自然人持股进行了一次梳理,消除了物

产元通高管和总部职能部门员工在浙江申浙的持股,同时规范了浙江申浙经营团队的持股。梳理后浙江申浙股份结构为:物产元通持有1413.875万股,占70.6584%;经营层持有400万股,占19.99%;其他自然人持有187.125万股,占9.3516%。

现根据上市公司规范化管理要求,为取消代持股现象,同时为提高物产元通母公司控制力、有利于浙江申浙今后发展,拟对除经营团队外的自然人(包括原浙江省物资局和部分省市政府职能部门人员)持股进行再次梳理。

1)目标股权公司基本情况:

浙江申浙汽车股份有限公司注册资本2001万元,其中物产元通投资1413.875万元,占70.6584%;浙江申浙经营层投资400万元,占19.99%;其他自然人投资187.125万元,占9.3516%。

截止20xx年12月31日,公司合并经审计后归属于母公司净资产为5019.44万元,折合每股净资产2.51元。以20xx年12月31日为基准日进行评估,评估净资产为7163.62万元,折合每股净资产3.58元。

2)股权受让原则及依据:

物产元通以不高于浙江申浙20xx年12月31日为基准日的评估后每股净资产作价统一收购。

3)股权受让方案及金额

由物产元通受让其他自然人持有的浙江申浙9.3516%(187.125万元)的股权,预计转让成本不超过669.91万元,具体以评估报告为准。

收购完成后,浙江申浙的股份结构为:物产元通持有1601万股,占80.01%;经营层持有400万股,占19.99%。

15、关于补选董事会各专门委员会成员的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司于20xx年第一次临时股东大会审议通过《关于同意芮明杰先生辞去独立董事职务和补选一名独立董事的议案》和《关于同意王剑敏先生辞去董事职务和补选一名董事的议案》。鉴于芮明杰先生和王剑敏先生除分别担任公司独立董事和董事外,还是董事会各专门委员会相关成员,故公司根据《公司章程》的有关规定,拟补选董事会各专门委员会成员。经公司董事会提名委员会推荐,陈继

达董事长提名,战略委员会增加许应成先生和吕凡先生;风险控制委员会增加许应成先生;审计委员会增加吕凡先生;薪酬与考核委员会增加吕凡先生,同时吕凡任薪酬与考核委员会主任;投资者关系委员会增加许应成先生。

补选后,董事会各专门委员会组成人员如下:

1)战略委员会:陈继达、李灵敏、许应成、吕凡、戴建成。陈继达为主任。

2)风险控制委员会:陈继达、许应成、张飚、徐于杭、胡小平、刘裕龙、王晓光、陈维、林皓、陈忠宝。陈继达为主任。

3)提名委员会:贾生华、朱红军、陈继达。贾生华为主任。

4)审计委员会:朱红军、吕凡、於亚雄。朱红军为主任。

5)薪酬与考核委员会:吕凡、朱红军、贾生华、李灵敏、叶依群。吕凡为主任。

6)特聘专家委员会:涂强、唐世定、胡鸿高、俞吉兴。涂强为主任。

7)投资者关系委员会:陈继达、许应成、戴建成、张飚、祝卸和、陈忠宝。陈继达为主任。

16、关于修改《公司章程》的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司于20xx年2月2日接浙江省工商行政管理局通知,本公司《企业法人营业执照》已完成变更,现根据变更后的《企业法人营业执照》,拟对《公司章程》作如下修改:

原章程第十四条:经公司登记机关核准,公司经营范围是:经营进出口业务(详见外经贸部批文),外派工程、生产及服务行业的劳务人员,进口商品的国内销售,组织出口商品的制造与加工,实业投资开发,房地产开发经营(限下属企业),百货、工艺美术品、原辅材料、五金交电化工、化工产品(不含化学危险品)、农副产品、粮油制品及副食品(限下属企业)、羊毛、纸张销售,旅游服务,经济技术咨询,机电设备、汽车(含小汽车)、摩托车和助动车及其配件的销售、装潢;金属材料、木材、建筑装饰材料、办公自动化设备、纺织品粮油及制品的销售;组织物资市场的进场交易并为进场单位提供相关服务,协作串换政策允许范围内的商品;装饰装潢;各类动产、不动产的租赁;汽车出租;仓储服务;物业管理;汽车维修;保险兼业代理。

修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:1)许可经营项目:粮油制品及副食品(限下属企业)的销售;2)一般经营项目:经营进出口业务(详见外经贸部批文),外派工程、生产及服务行业的劳务人员(限境内),进口商品的国内销售,组织出口商品的制造与加工,实业投资开发,房地产开发经营(限下属企业),百货、工艺美术品、机电设备、原辅材料、五金交电、化工产品(不含化学危险品)、农副产品(不含食品)、羊毛、纸张、摩托车及其配件、电动自行车及其配件、金属材料、木材、建筑装饰材料、办公自动化设备、纺织品的销售,汽车及摩托车装潢服务,装饰装潢工程的设计、施工,旅游服务,经济技术咨询,房屋租赁服务,房地产中介服务,汽车租赁,仓储服务,物业管理。

17、关于审议公司《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司管理制度的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见上海证券交易所网站(.cn)。

18、关于续聘天健会计师事务所为公司20xx年审计机构的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

天健会计师事务所在担任本公司20xx年度上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所为公司20xx年审计机构。

19、关于召开20xx年度股东大会的议案。(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司定于20xx年5月7日(星期五)上午9点在杭州市中大广场A座本公司5楼会议室召开20xx年度股东大会。

(一)会议审议事项:

1)《20xx年度董事会工作报告》;

2)《20xx年度监事会工作报告》;

3)《20xx年度财务决算报告》;

4)《20xx年度利润分配的议案》;

5)《20xx年年度报告正文及摘要》;

6)关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案;

7)关于浙江物产元通机电(集团)有限公司20xx年对外担保额度和审批权限的议案;

8)关于浙江物产元通机电(集团)有限公司与浙江物产燃料集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案;

9)关于修改《公司章程》的议案;

10)关于申请继续发行短期融资券的议案;

11)关于续聘天健会计师事务所为公司20xx年审计机构的议案。

(二)参加会议对象

1)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

2)截止20xx年4月30日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

(三)登记办法

1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续;

2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

3)登记时间 :20xx年5月 4日- 5日上午9:00至下午5:00。

4)登记地点:杭州市中大广场A座29楼公司董事会办公室。

(四)其它事项

1)参加会议的股东食宿及交通费用自理;

2)公司联系人:祝卸和、颜亮、狄世英 联系电话:0571-85777029、85777020

传 真:0571-85778008

邮 编:310003

(五)备查文件

1)关于上述议案有关的详细资料;

2)经与会董事签字确认的会议决议。

特此公告。

浙江中大集团股份有限公司董事会

20xx年4月10日

附件

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席浙江中大集团股份有限公司20xx年度股东大会,并行使表决权。

委托方签章: 委托方身份证号码:

委托方持有股份数: 委托方股东帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

股 东 登 记 表

兹登记参加浙江中大集团股份有限公司20xx年度股东大会。

姓名: 股东账户号码:

身份证号码: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮政编码:

注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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